Klantscreening
Voor onze zakelijke klanten zetten wij op deze pagina de geldende, wettelijk verplichte procedures rond vergunningsplichtige diensten uiteen.
Waarom vraagt Intersolve klantgegevens op?
De financiële producten op intersolve.eu zijn wettelijk gezien een betaalmiddel en worden uitgegeven door Intersolve Payments B.V., een financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Elke financiële instelling is wettelijk verplicht om haar klanten goed te kennen. Banken controleren bijvoorbeeld ook hun klanten als die een bankrekening openen of een hypotheek afsluiten.
De verkoper, acceptant of houder van een financieel product moet daarom door Intersolve geïdentificeerd worden. In het geval van zakelijke klanten die deze producten verkopen of accepteren, dienen eigenaren, gevolmachtigden, vertegenwoordigers of begunstigden geïdentificeerd te worden.
Dit proces van identificeren en controleren is onderdeel van het KYC beleid. KYC staat voor Know Your Customer (weet wie je klant is). Dit proces is bij Intersolve ingericht conform de eisen uit de wet- en regelgeving rondom Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht).
Bold text
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Building your API Stack
The rise of RESTful APIs has been met by a rise in tools for creating, testing, and managing them.
5 days a week available
5 days a week available
5 days a week available
Main button
Tagline
Veelgestelde vragen
Wat is KYC?
KYC bestaat uit een set van procedures die financiële instellingen, waaronder Intersolve, geacht wordt te implementeren om het misbruik van het financiële stelsel te voorkomen.
Ik heb deze KYC procedure al uitgevoerd bij mijn bank. Is dat niet voldoende?
In de wet- en regelgeving ligt vast dat een financiële instelling haar eigen KYC procedure dient te implementeren, zelf de klantinformatie dient vast te leggen en zelf te controleren. Hierdoor is het dus helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de KYC procedure die door jouw bank is uitgevoerd, anders hadden we dat zeker wel gedaan.
Welke informatie vraagt Intersolve op?
Wie zijn de eigenaren en andere belanghebbenden van de onderneming? Welke producten of diensten worden geleverd? Wat is het (verwachte) volume aan verkochte of geaccepteerde cadeaukaarten/betaalmiddelen? Behoort de bankrekening daadwerkelijk bij de onderneming?
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Hoe komt Intersolve aan mijn zakelijke gegevens?
Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.
Customer service
Sign up for the very best tutorials and the latest news.
